Compliance v bankovnictví


5.12.2018 000 18:00
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

  Odkaz na událost

Přednáška se bude konat ve středu 5. 12. od 18:00 v místnosti číslo 220 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Skandálů okolo praní špinavých peněz je bezpočet a stále přibývají. Ten nejčerstvější se točí okolo Danske Bank a nově se do celé kauzy zapletl také bankovní gigant Deutsche Bank. Nechvalně proslulá německá banka nyní čelí vážnému podezření z praní špinavých peněz, protože byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustředí celá řada mezinárodních vyšetřování právě kvůli podezřelým aktivitám.

Na této přednášce Klubu investorů a právnického spolku VŠEHRD se zaměříme nejen na praní špinavých peněz či financování terorismu - přednáška vás zejména zasvětí do bankovní compliance, definuje její právní základ a rozebere toto téma v oblasti finančních trhů.

Hostem a přednášejícím bude Jaromír Šimek, který vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně ekonomii a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Bezmála pět let působil jako Compliance & AML Specialist ve Sberbank CZ a aktuálně působí téměř rok a půl jako Ředitel odboru Compliance & AML ve společnosti J&T BANKA.

Osnova přednášky:
- Co je compliance
- Právní základ compliance v bankovnictví
- Compliance v oblasti finančních trhů
- Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
- Mezinárodní sankce
- Prostor pro dotazy

Účastníky této akce žádáme o dodržení následujících pravidel:
1) KAPACITA PŘEDNÁŠKY JE OMEZENA - pokud se naplní přednášková místnost, nepustíme už další účastníky.
2) Žádáme vás, abyste si před vstupem do přednáškové místnosti odložili kabáty v bezplatné šatně a rozměrná zavazadla v zamykacích skříňkách.
3) Jste povinni dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a interní předpisy VŠE (https://www.vse.cz/predpisy/).